Nos expertises
Nos trois leviers d’intervention
Conseil règlementaire, exécution opérationnelle et montée en compétences.
Nova Partners intervient auprès des directions des opérations, des risques et de la conformité des banques, assureurs, fintechs et gestionnaires de fonds. À l’interface entre contrainte réglementaire et exécution opérationnelle, nous concevons, déployons et sécurisons des dispositifs exigeants dans la durée, en intégrant des profils immédiatement opérationnels.Liste non exhaustive, n’hésitez pas à nous solliciter pour un besoin spécifique.
Périmètre d’intervention
Conseil règlementaire
Structuration de dispositifs, mise en conformité
- Structuration de dispositifs de conformité adaptés à votre modèle d’affaires
- Mise en conformité réglementaire : directives AML européennes et règlement AMLR
- Définition des cadres de gouvernance et des lignes de responsabilité
- Alignement avec les attentes de la CSSF et préparation aux contrôles
- Cartographie des risques et documentation de la piste d’audit
Exécution opérationnelle
Une capacité de production immédiate pour absorber vos volumes
- Onboarding, revue périodique et remédiation de dossiers KYC.
- Gestion et traitement de backlog, y compris en pic de volume
- Dossiers personnes physiques et morales, low, medium et high risk
- Dossiers PEP et dossiers à dimension fiscale
- Implémentation d’outils et de processus de traitement
Montée en compétences
Standards opérationnels et transfert de compétences
- Formations métiers AML, KYC et conformité, adaptées à vos équipes
- Mise en place de standards opérationnels documentés
- Transfert de compétences vers vos équipes internes
- Projets de formation certifiante ou reconnue
Notre promesse
Des profils opérationnels, sélectionnés avec exigence
Sélection ciblée
Un nombre contenu de profils précisément alignés avec votre besoin, pour une décision rapide.
Évaluation approfondie
Chaque candidat évalué par nos équipes techniques et, lorsque c’est possible, validé par des références professionnelles.
Gain de temps
Des profils cohérents, validés et opérationnels, sans cycles d’entretiens inutiles.