Services
Externalisation KYC et exécution opérationnelle au Luxembourg
Des volumes absorbés avec une qualité de dossier constante, une traçabilité complète et le respect des SLA convenus.
- Durée moyenne
- 3 à 18 mois
- Profils mobilisés
- Analystes KYC seniors, réviseurs conformité, chefs d’équipe production, tous immédiatement opérationnels.
- Résultat attendu
- Des volumes absorbés, une qualité constante, une piste d’audit complète.
- Périmètre
- 5 domaines couverts
Périmètre d’intervention
- Onboarding, revue périodique et remédiation de dossiers KYC.
- Gestion et traitement de backlog, y compris en pic de volume
- Dossiers personnes physiques et morales, low, medium et high risk
- Dossiers PEP et dossiers à dimension fiscale
- Implémentation d’outils et de processus de traitement
Approche structurée
Cadrage
1 à 2 semaines
Périmètre, volumes cibles, SLA et indicateurs de qualité définis avec vos équipes.
Montée en charge
2 à 4 semaines
Mobilisation des profils calibrés, prise en main de vos outils et de vos standards.
Production
Selon engagement
Traitement des dossiers avec contrôle qualité, reporting régulier et traçabilité complète.
Transfert
En fin de mission
Capitalisation des pratiques, documentation et passation vers vos équipes internes.
Étude de cas anonymisée
Contexte
Banque européenne confrontée à un backlog de 4 500 dossiers KYC en retard de revue, sous surveillance renforcée de son régulateur. Les équipes internes ne pouvaient absorber le volume dans les délais impartis.
Solution
Équipe dédiée de douze analystes seniors, processus de traitement standardisé et pilotage hebdomadaire de la qualité et des délais, en coordination avec le contrôle interne.
Résultats mesurables
4 500
dossiers remédiés en sept mois
98 %
de conformité au contrôle qualité interne
100 %
des SLA tenus sur la durée de la mission